Lidia Mariel Ferreira Barrero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lidia Mariel Ferreira Barrero sanciones internacionales?
No, Lidia Mariel Ferreira Barrero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lidia Mariel Ferreira Barrero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lidia Mariel Ferreira Barrero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lidia Mariel Ferreira Barrero y la regulación AML en Uruguay?
Lidia Mariel Ferreira Barrero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lidia Mariel Ferreira Barrero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |