Adriana Elizabeth Berezan Lasanta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Adriana Elizabeth Berezan Lasanta sanciones internacionales?
No, Adriana Elizabeth Berezan Lasanta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Adriana Elizabeth Berezan Lasanta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Adriana Elizabeth Berezan Lasanta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Adriana Elizabeth Berezan Lasanta y la regulación AML en Uruguay?
Adriana Elizabeth Berezan Lasanta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Adriana Elizabeth Berezan Lasanta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |