Marc Torrent Casado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marc Torrent Casado sanciones internacionales?
No, Marc Torrent Casado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marc Torrent Casado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Marc Torrent Casado y la regulación AML en Andorra?
Marc Torrent Casado es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Marc Torrent Casado y la regulación AML en Andorra?
Marc Torrent Casado es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marc Torrent Casado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial Andorra | PEPs | AND |