Maria Claudia Pereiro Alonso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Claudia Pereiro Alonso sanciones internacionales?
No, Maria Claudia Pereiro Alonso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Claudia Pereiro Alonso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Claudia Pereiro Alonso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Claudia Pereiro Alonso y la regulación AML en Uruguay?
Maria Claudia Pereiro Alonso es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Claudia Pereiro Alonso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |