Daniel Garcia Zeballos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Garcia Zeballos sanciones internacionales?
No, Daniel Garcia Zeballos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Garcia Zeballos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Garcia Zeballos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Garcia Zeballos y la regulación AML en Uruguay?
Daniel Garcia Zeballos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Garcia Zeballos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |