Laura Yosely Marquez Hernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Laura Yosely Marquez Hernandez sanciones internacionales?
No, Laura Yosely Marquez Hernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Laura Yosely Marquez Hernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Laura Yosely Marquez Hernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Laura Yosely Marquez Hernandez y la regulación AML en Uruguay?
Laura Yosely Marquez Hernandez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Laura Yosely Marquez Hernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |