Maria Filomena Fernandes Alves Rolo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Filomena Fernandes Alves Rolo sanciones internacionales?
No, Maria Filomena Fernandes Alves Rolo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Filomena Fernandes Alves Rolo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Filomena Fernandes Alves Rolo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Filomena Fernandes Alves Rolo y la regulación AML en Portugal?
Maria Filomena Fernandes Alves Rolo es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Filomena Fernandes Alves Rolo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |