Milagros De Jesus Paz Fuenmayor
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Milagros De Jesus Paz Fuenmayor sanciones internacionales?
No, Milagros De Jesus Paz Fuenmayor no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Milagros De Jesus Paz Fuenmayor un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Milagros De Jesus Paz Fuenmayor se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Milagros De Jesus Paz Fuenmayor y la regulación AML en Venezuela?
Milagros De Jesus Paz Fuenmayor es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Milagros De Jesus Paz Fuenmayor:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |