Andriy Yevgenovych Purgin
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0058 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Wanted by the Ukrainian authorities for pre-trial investigation on multiple charges |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0058 Wanted by the Ukrainian authorities for pre-trial investigation on multiple charges related to his activities in Donetsk and alleged terrorist activities. (UK Statement |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0058. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. Wanted by the Ukrainian authorities for |
| - | Active participant and organiser of separatist actions, coordinator of actions of the "Russian Tourists" in Donetsk. Co-founder of a "civic Initiative of Donbass for the Eurasian Union". Former First |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Andriy Yevgenovych Purgin sanciones internacionales?
Sí, Andriy Yevgenovych Purgin está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Andriy Yevgenovych Purgin?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andriy Yevgenovych Purgin: