Fernando Nicolas Magnifico Perez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fernando Nicolas Magnifico Perez sanciones internacionales?
No, Fernando Nicolas Magnifico Perez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fernando Nicolas Magnifico Perez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fernando Nicolas Magnifico Perez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Fernando Nicolas Magnifico Perez y la regulación AML en Uruguay?
Fernando Nicolas Magnifico Perez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fernando Nicolas Magnifico Perez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |