Carlos José Machado Laranjeira Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos José Machado Laranjeira Pereira sanciones internacionales?
No, Carlos José Machado Laranjeira Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos José Machado Laranjeira Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Carlos José Machado Laranjeira Pereira, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos José Machado Laranjeira Pereira y la regulación AML en Portugal?
Carlos José Machado Laranjeira Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos José Machado Laranjeira Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |