Helena Raquel Lopes Pereira Freire
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Helena Raquel Lopes Pereira Freire sanciones internacionales?
No, Helena Raquel Lopes Pereira Freire no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Helena Raquel Lopes Pereira Freire un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Helena Raquel Lopes Pereira Freire se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Helena Raquel Lopes Pereira Freire y la regulación AML en Portugal?
Helena Raquel Lopes Pereira Freire es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Helena Raquel Lopes Pereira Freire:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |