Sylvia Monica Castelli Balsamo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sylvia Monica Castelli Balsamo sanciones internacionales?
No, Sylvia Monica Castelli Balsamo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sylvia Monica Castelli Balsamo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sylvia Monica Castelli Balsamo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sylvia Monica Castelli Balsamo y la regulación AML en Uruguay?
Sylvia Monica Castelli Balsamo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sylvia Monica Castelli Balsamo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |