Rafel Casal Carbone
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rafel Casal Carbone sanciones internacionales?
No, Rafel Casal Carbone no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rafel Casal Carbone un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rafel Casal Carbone se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Rafel Casal Carbone y la regulación AML en Andorra?
Rafel Casal Carbone es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafel Casal Carbone:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú Canillo | PEPs | AND |