Daria Isabel Olivera Gilles
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daria Isabel Olivera Gilles sanciones internacionales?
No, Daria Isabel Olivera Gilles no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daria Isabel Olivera Gilles un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daria Isabel Olivera Gilles se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daria Isabel Olivera Gilles y la regulación AML en Uruguay?
Daria Isabel Olivera Gilles es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daria Isabel Olivera Gilles:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |