Hilda Esther Dantaz Monzon
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hilda Esther Dantaz Monzon sanciones internacionales?
No, Hilda Esther Dantaz Monzon no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hilda Esther Dantaz Monzon un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hilda Esther Dantaz Monzon se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hilda Esther Dantaz Monzon y la regulación AML en Uruguay?
Hilda Esther Dantaz Monzon es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hilda Esther Dantaz Monzon:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |