Irupe Carmen Buzzetti Fraga
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Irupe Carmen Buzzetti Fraga sanciones internacionales?
No, Irupe Carmen Buzzetti Fraga no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Irupe Carmen Buzzetti Fraga un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Irupe Carmen Buzzetti Fraga se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Irupe Carmen Buzzetti Fraga y la regulación AML en Uruguay?
Irupe Carmen Buzzetti Fraga es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Irupe Carmen Buzzetti Fraga:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |