Muhammad Zimam Abd-Al-Razzaq Al-Sa'dun
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAQ2] - Iraq-Related Sanctions | Program IRAQ2 |
| - | |
| - | Ba'th Party Regional Command Chairman, At-Tamim. Minister of Interior 1995-2001 |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0102 (UN Ref):IQi.041 |
| - | UNSC RESOLUTION 1483 BASIS |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Muhammad Zimam Abd-Al-Razzaq Al-Sa'dun sanciones internacionales?
Sí, Muhammad Zimam Abd-Al-Razzaq Al-Sa'dun está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Muhammad Zimam Abd-Al-Razzaq Al-Sa'dun?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Muhammad Zimam Abd-Al-Razzaq Al-Sa'dun:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |