Miguel Leonardo Caffaro Jimenez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miguel Leonardo Caffaro Jimenez sanciones internacionales?
No, Miguel Leonardo Caffaro Jimenez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Miguel Leonardo Caffaro Jimenez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Miguel Leonardo Caffaro Jimenez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Miguel Leonardo Caffaro Jimenez y la regulación AML en Uruguay?
Miguel Leonardo Caffaro Jimenez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Leonardo Caffaro Jimenez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |