Cecilia Alejandra Chavez Maciel
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cecilia Alejandra Chavez Maciel sanciones internacionales?
No, Cecilia Alejandra Chavez Maciel no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cecilia Alejandra Chavez Maciel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cecilia Alejandra Chavez Maciel se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Cecilia Alejandra Chavez Maciel y la regulación AML en Uruguay?
Cecilia Alejandra Chavez Maciel es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cecilia Alejandra Chavez Maciel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |