Alexander Enrique Granko Arteaga
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| - | Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force entraînant la mort et des blessures et les mauvais traitements infligés à des détenus dans le |
| - | Chef (directeur) de la division des affaires spéciales de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar - DGCIM) depuis 2017. Chef de bureau |
| - | Head of Office of DGCIM’s Boleita detention centre since 29 August 2022. Head (Director) of the Special Affairs Division (DAE) of the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Dirección Ge |
| - | Gender: male. Committed serious human rights violations, including torture, excessive use of force causing death and injury and the ill-treatment of detainees in DGCIM facilities. Directly involved in |
| - | Gender: male. Promoted to the rank of Lieutenant Colonel of the Bolivarian National Guard on 1 July 2020. Committed serious human rights violations, including torture, use of excessive force causing d |
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| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alexander Enrique Granko Arteaga sanciones internacionales?
Sí, Alexander Enrique Granko Arteaga está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Alexander Enrique Granko Arteaga?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alexander Enrique Granko Arteaga:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |