Nilda Aurora Rodriguez Cantero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nilda Aurora Rodriguez Cantero sanciones internacionales?
No, Nilda Aurora Rodriguez Cantero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nilda Aurora Rodriguez Cantero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nilda Aurora Rodriguez Cantero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nilda Aurora Rodriguez Cantero y la regulación AML en Uruguay?
Nilda Aurora Rodriguez Cantero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nilda Aurora Rodriguez Cantero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |