Bureau D'achat De Diamant En Centrafrique/kardiam
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.CAR] - Central African Republic Sanctions | Program CAR |
| - | CFe.001 |
| - | In accordance with paragraph 59(d) of resolution 2127 (2013), the Security Council Committee established pursuant to resolution 2127 (2013) concerning the Central African Republic makes accessible a n |
| - | The Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM was listed on 20 August 2015 pursuant to paragraph 12 (d) of resolution 2196 (2015) as “providing support for armed groups or criminal networks th |
| - | Headed by Abdoul-Karim Dan-Azoumi, since 12 December 1986 and by Aboubakar Mahamat, since 1 January 2005. Branches include MINAiR, and SOFIA TP (Douala, Cameroon). Website: www.groupeabdoulkarim.com |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Bureau D'achat De Diamant En Centrafrique/kardiam sanciones internacionales?
Sí, Bureau D'achat De Diamant En Centrafrique/kardiam está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Bureau D'achat De Diamant En Centrafrique/kardiam?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Bureau D'achat De Diamant En Centrafrique/kardiam:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |