Star Sapphire Trading Company Limited

Sancionado

Noticia adversa

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Última actualización: 23/06/2026

Razón Social: Star Sapphire Trading Company Limited

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.BURMA-EO14014] - Burma Related Sanctions	Program BURMA-EO14014

Noticias adversas

https://www.irrawaddy.com/news/burma/israeli-ministries-arms-firm-accused-of-supplying-myanmar-junta-war-machine.html

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Star Sapphire Trading Company Limited sanciones internacionales?

Sí, Star Sapphire Trading Company Limited está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Star Sapphire Trading Company Limited?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Star Sapphire Trading Company Limited:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Public sources of adverse media	label.source.info.adverse_media

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