Nicolas Andres De Modena Delgado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nicolas Andres De Modena Delgado sanciones internacionales?
No, Nicolas Andres De Modena Delgado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nicolas Andres De Modena Delgado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nicolas Andres De Modena Delgado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nicolas Andres De Modena Delgado y la regulación AML en Uruguay?
Nicolas Andres De Modena Delgado es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nicolas Andres De Modena Delgado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |