Nancy Maria Ascencio Estanga
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nancy Maria Ascencio Estanga sanciones internacionales?
No, Nancy Maria Ascencio Estanga no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nancy Maria Ascencio Estanga un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nancy Maria Ascencio Estanga se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Nancy Maria Ascencio Estanga y la regulación AML en Venezuela?
Nancy Maria Ascencio Estanga es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nancy Maria Ascencio Estanga:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |