Juan Pablo Roselli Mailhe
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Pablo Roselli Mailhe sanciones internacionales?
No, Juan Pablo Roselli Mailhe no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Pablo Roselli Mailhe un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Pablo Roselli Mailhe se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Pablo Roselli Mailhe y la regulación AML en Uruguay?
Juan Pablo Roselli Mailhe es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Pablo Roselli Mailhe:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |