André Filipe Gomes Pedro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene André Filipe Gomes Pedro sanciones internacionales?
No, André Filipe Gomes Pedro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es André Filipe Gomes Pedro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, André Filipe Gomes Pedro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre André Filipe Gomes Pedro y la regulación AML en Portugal?
André Filipe Gomes Pedro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre André Filipe Gomes Pedro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |