Delia Toscano Estrada
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Delia Toscano Estrada sanciones internacionales?
No, Delia Toscano Estrada no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Delia Toscano Estrada un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Delia Toscano Estrada se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Perú .
3. ¿Cuál es la relación entre Delia Toscano Estrada y la regulación AML en Perú?
Delia Toscano Estrada es una persona relevante según la regulación AML de Perú porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Delia Toscano Estrada:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Gobierno de Perú | PEPs | PER |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |