Natalia Fernandez Valiente
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Natalia Fernandez Valiente sanciones internacionales?
No, Natalia Fernandez Valiente no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Natalia Fernandez Valiente un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Natalia Fernandez Valiente se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Natalia Fernandez Valiente y la regulación AML en Uruguay?
Natalia Fernandez Valiente es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Natalia Fernandez Valiente:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |