Gilmar Daligio Marquez Criollo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gilmar Daligio Marquez Criollo sanciones internacionales?
No, Gilmar Daligio Marquez Criollo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gilmar Daligio Marquez Criollo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gilmar Daligio Marquez Criollo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Gilmar Daligio Marquez Criollo y la regulación AML en Venezuela?
Gilmar Daligio Marquez Criollo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gilmar Daligio Marquez Criollo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |