Seuxis Paucias Hernandez Solarte
Sanciones
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Noticias adversas
- https://www.abc.es/internacional/abci-estados-unidos-hara-posible-capturar-maduro-202003301815_noticia.html
- https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism
- https://www.abc.es/internacional/abci-duplican-numero-disidentes-farc-otro-virus-extiende-colombia-202006020240_noticia.html
- https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/extraditan-a-estados-unidos-a-socio-de-jesus-santrich-por-narcotrafico-546336
- https://noticias.caracoltv.com/colombia/alias-rambo-seria-el-mercader-de-cupos-falsos-para-narcos-en-listas-de-las-farc
- https://www.infobae.com/colombia/2023/06/28/condenaron-a-socio-de-jesus-santrich-por-narcotrafico-en-estados-unidos-pagara-10-anos-en-la-carcel/
- https://www.infobae.com/colombia/2023/02/04/nestor-humberto-martinez-le-responde-a-la-jep-por-entrampamiento-a-jesus-santrich/
- https://www.infobae.com/colombia/2023/02/04/nestor-humberto-martinez-le-responde-a-la-jep-por-entrampamiento-a-jesus-santrich/
- https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/03/desde-diplomaticos-hasta-terroristas-estos-son-los-alfiles-colombianos-del-regimen-de-nicolas-maduro/
- https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/03/desde-diplomaticos-hasta-terroristas-estos-son-los-alfiles-colombianos-del-regimen-de-nicolas-maduro/
- https://thebogotapost.com/farc-leader-to-face-extradition/28706/
- https://www.reuters.com/article/world/americas/fiscala-de-colombia-recaptura-a-lder-de-las-farc-cuando-era-excarcelado-idUSKCN1SN2RK/
- https://www.lapatria.com/nacional/jep-sin-pruebas-por-narcotrafico-de-eeuu-contra-santrich-430911
Cargos
Cargos públicos
- COL
- COL
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Seuxis Paucias Hernandez Solarte sanciones internacionales?
No, Seuxis Paucias Hernandez Solarte no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Seuxis Paucias Hernandez Solarte un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Seuxis Paucias Hernandez Solarte y la regulación AML en Colombia?
Seuxis Paucias Hernandez Solarte es una persona relevante según la regulación AML de Colombia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Seuxis Paucias Hernandez Solarte y la regulación AML en Colombia?
Seuxis Paucias Hernandez Solarte es una persona relevante según la regulación AML de Colombia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Seuxis Paucias Hernandez Solarte: