Yohan Jose Romero
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.TCO] - Transnational Criminal Organizations | Program TCO |
| - | Miembro de la organización criminal "Tren de Aragua". Prófugo. |
Noticias adversas
- https://www.lanacion.com.py/mundo/2024/07/13/ee-uu-ofrece-usd-12-millones-por-lideres-del-tren-de-aragua/
- https://m.elcolombiano.com/colombia/nino-guerrero-jefe-tren-de-aragua-quiere-igualar-a-viejos-capos-colombianos-BD25047327
- https://m.elcolombiano.com/colombia/nino-guerrero-jefe-tren-de-aragua-quiere-igualar-a-viejos-capos-colombianos-BD25047327
- https://m.elcolombiano.com/colombia/nino-guerrero-jefe-tren-de-aragua-quiere-igualar-a-viejos-capos-colombianos-BD25047327
- https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/detienen-colombia-chocolate-jefe-tren-aragua-pedido-venezuela.html
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yohan Jose Romero sanciones internacionales?
Sí, Yohan Jose Romero está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Yohan Jose Romero?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yohan Jose Romero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Ministerio de Justicia - REPET | Sancionados | ARG-REPET ARG |