Gustavo Daniel Garcia Ibañez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gustavo Daniel Garcia Ibañez sanciones internacionales?
No, Gustavo Daniel Garcia Ibañez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gustavo Daniel Garcia Ibañez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Gustavo Daniel Garcia Ibañez y la regulación AML en Uruguay?
Gustavo Daniel Garcia Ibañez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Gustavo Daniel Garcia Ibañez y la regulación AML en Uruguay?
Gustavo Daniel Garcia Ibañez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gustavo Daniel Garcia Ibañez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |