Ruben Alejandro Torres Rodriguez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ruben Alejandro Torres Rodriguez sanciones internacionales?
No, Ruben Alejandro Torres Rodriguez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ruben Alejandro Torres Rodriguez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ruben Alejandro Torres Rodriguez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ruben Alejandro Torres Rodriguez y la regulación AML en Uruguay?
Ruben Alejandro Torres Rodriguez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ruben Alejandro Torres Rodriguez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |