Pavel Aleksejevitj Marinytjev
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| - | Entité associée: PJSC Alrosa - Pavel Marinychev est le PDG d’Alrosa, une entreprise publique active en Russie et spécialisée dans les activités d’exploration, d’extraction, de fabrication et de vente |
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| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Function: CEO of Alrosa Tax Identification Number: 143515801397 Associated entity: PJSC Alrosa |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Function: CEO of Alrosa Tax Identification Number: 143515801397 Associated entity: PJSC Alrosa |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. Function: CEO of Alrosa Tax Identification Number: 143515801397 Associated entity: PJSC Al |
| - | Pavel Alekseevich MARINYCHEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) Pavel Alekseevich MARINYCHEV has been and is involved in obtain |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS2065. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 22/02/2024. (UK Statement of Reasons):Pavel Alekseev |
| - | CEO of Alrosa |
Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pavel Aleksejevitj Marinytjev sanciones internacionales?
Sí, Pavel Aleksejevitj Marinytjev está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Pavel Aleksejevitj Marinytjev?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pavel Aleksejevitj Marinytjev:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |