Iris Mabel Bentos Maffini
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Iris Mabel Bentos Maffini sanciones internacionales?
No, Iris Mabel Bentos Maffini no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Iris Mabel Bentos Maffini un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Iris Mabel Bentos Maffini se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Iris Mabel Bentos Maffini y la regulación AML en Uruguay?
Iris Mabel Bentos Maffini es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Iris Mabel Bentos Maffini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |