Ri Pyo'ng-Ch'o'l
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.DPRK2] - North Korea Sanctions | Program DPRK2 |
| - | Secrétaire du Parti des travailleurs et membre du Bureau politique. Ancien membre suppléant du Bureau politique du Parti des travailleurs de Corée et premier vice-directeur du Département de l’industr |
| - | Vice-président de la commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée (WPK). Ancien secrétaire du Parti des travailleurs et membre du Bureau politique. Ancien membre suppléant du Burea |
| - | a) Vice-Président de la Commission militaire centrale du Parti du travail de Corée b) Ancien Secrétaire du Parti du Travail de Corée et membre du Bureau politique du Parti du Travail de Corée c) Ancie |
| - | décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509). (UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE |
| - | décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509). (UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE |
| - | KPi.076 |
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| [CHE.NORDKOREA] - Measures against the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) | Art. 2 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 9 Abs. 1 (Finanzsanktionen), Anhang 1. |
| [CHE.NORTH_KOREA] - Measures against North Korea | article 2 paragraph 1 (Travel ban) and article 9 paragraph 1 (Financial sanctions), annexe 1. |
| [CHE.CORÉE_DU_NORD] - Measures against the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) | art. 2, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit) et art. 9, al. 1 (Sanctions financières), annexe 1. |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0266. (UN Ref):KPi.076. (Gender):Male |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0266 (UN Ref):KPi.076 (Gender):Male |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0266 (UN Ref): KPi.076 (Gender):Male |
| - | Annex XIII. UN Listing. UN Ref.077. Alternate Member of the Political Bureau of the Workers’ Party of Korea. |
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| - | UNLI-22.12.2017 |
| - | UNLI-22.12.2017 |
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| - | UNLI-22.12.2017 |
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| - | UNLI-22.12.2017 |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ri Pyo'ng-Ch'o'l sanciones internacionales?
Sí, Ri Pyo'ng-Ch'o'l está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ri Pyo'ng-Ch'o'l?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ri Pyo'ng-Ch'o'l:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Ministry of Finance of Japan | Sancionados | JPN-MOF JPN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |