Jose Pedro Derregibus Borras
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Pedro Derregibus Borras sanciones internacionales?
No, Jose Pedro Derregibus Borras no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Pedro Derregibus Borras un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Pedro Derregibus Borras se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Pedro Derregibus Borras y la regulación AML en Uruguay?
Jose Pedro Derregibus Borras es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Pedro Derregibus Borras:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |