Fresia Mariela Luisa Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fresia Mariela Luisa Gonzalez sanciones internacionales?
No, Fresia Mariela Luisa Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fresia Mariela Luisa Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fresia Mariela Luisa Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Fresia Mariela Luisa Gonzalez y la regulación AML en Uruguay?
Fresia Mariela Luisa Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fresia Mariela Luisa Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |