Victor Gustavo Gonzalez Amilivia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Victor Gustavo Gonzalez Amilivia sanciones internacionales?
No, Victor Gustavo Gonzalez Amilivia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Victor Gustavo Gonzalez Amilivia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Victor Gustavo Gonzalez Amilivia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Victor Gustavo Gonzalez Amilivia y la regulación AML en Uruguay?
Victor Gustavo Gonzalez Amilivia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Victor Gustavo Gonzalez Amilivia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |