Magda Raquel Pombo Aguilar Peixoto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Magda Raquel Pombo Aguilar Peixoto sanciones internacionales?
No, Magda Raquel Pombo Aguilar Peixoto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Magda Raquel Pombo Aguilar Peixoto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Magda Raquel Pombo Aguilar Peixoto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Magda Raquel Pombo Aguilar Peixoto y la regulación AML en Portugal?
Magda Raquel Pombo Aguilar Peixoto es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Magda Raquel Pombo Aguilar Peixoto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Tribunal de Contas | PEPs | PRT |