Bibiana Geanine Lucas Freitas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Bibiana Geanine Lucas Freitas sanciones internacionales?
No, Bibiana Geanine Lucas Freitas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Bibiana Geanine Lucas Freitas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Bibiana Geanine Lucas Freitas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Bibiana Geanine Lucas Freitas y la regulación AML en Venezuela?
Bibiana Geanine Lucas Freitas es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Bibiana Geanine Lucas Freitas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |