El Banco De Desarrollo De La Exportación De Irán
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| - | Date d'inscription 16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016 - L’Export Development Bank of Iran (EDBI) est une banque iranienne détenue par l’État. Par conséquent, EDBI fournit un appui au gouverneme |
| - | |
| - | EDBI is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: EDBI is or has been providing financial services, or making available f |
| - | |
| - | |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Sanctions financières), art. 26 (Interdiction de séjour et de transit) et art. 27 (Interdiction d’honorer certaines créances), annexe 12. C.R. No. 86936 |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Financial sanctions), art. 26 (Travel ban) and art. 27 (Prohibition to honour certain claims), annex 12. C.R. No. 86936 |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | Art. 16 (Finanzsanktionen), Art. 26 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 27 (Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen), Anhang 12. C.R. No. 86936 |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene El Banco De Desarrollo De La Exportación De Irán sanciones internacionales?
Sí, El Banco De Desarrollo De La Exportación De Irán está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de El Banco De Desarrollo De La Exportación De Irán?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre El Banco De Desarrollo De La Exportación De Irán:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |