Victoria Maria Caballero Archimaut
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Victoria Maria Caballero Archimaut sanciones internacionales?
No, Victoria Maria Caballero Archimaut no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Victoria Maria Caballero Archimaut un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Victoria Maria Caballero Archimaut se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Victoria Maria Caballero Archimaut y la regulación AML en Uruguay?
Victoria Maria Caballero Archimaut es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Victoria Maria Caballero Archimaut:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |