Mario Rodrigues Junior
Sanciones
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Noticias adversas
- https://oglobo.globo.com/politica/lava-jato-sp-denuncia-ex-diretores-da-dersa-em-ultimo-dia-de-trabalho-24667451
- https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/08/16/mpf-processa-ex-diretores-da-dersa-e-18-empreiteiras-por-prejuizo-de-r-593-milhoes-em-cartel-de-obras-em-sp.ghtml
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mario Rodrigues Junior sanciones internacionales?
No, Mario Rodrigues Junior no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mario Rodrigues Junior un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Mario Rodrigues Junior y la regulación AML en Brasil?
Mario Rodrigues Junior es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Mario Rodrigues Junior y la regulación AML en Brasil?
Mario Rodrigues Junior es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mario Rodrigues Junior:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |