Erick Jose Mago Rodriguez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Erick Jose Mago Rodriguez sanciones internacionales?
No, Erick Jose Mago Rodriguez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Erick Jose Mago Rodriguez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Erick Jose Mago Rodriguez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Erick Jose Mago Rodriguez y la regulación AML en Venezuela?
Erick Jose Mago Rodriguez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Erick Jose Mago Rodriguez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |