Marta Rosa Gallo Torres
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marta Rosa Gallo Torres sanciones internacionales?
No, Marta Rosa Gallo Torres no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marta Rosa Gallo Torres un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marta Rosa Gallo Torres se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Marta Rosa Gallo Torres y la regulación AML en Venezuela?
Marta Rosa Gallo Torres es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marta Rosa Gallo Torres:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |