Horacio Javier Marsico Tognola
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Horacio Javier Marsico Tognola sanciones internacionales?
No, Horacio Javier Marsico Tognola no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Horacio Javier Marsico Tognola un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Horacio Javier Marsico Tognola se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Horacio Javier Marsico Tognola y la regulación AML en Uruguay?
Horacio Javier Marsico Tognola es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Horacio Javier Marsico Tognola:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |