Mariela Ivone Castillo Calache
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mariela Ivone Castillo Calache sanciones internacionales?
No, Mariela Ivone Castillo Calache no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mariela Ivone Castillo Calache un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mariela Ivone Castillo Calache se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mariela Ivone Castillo Calache y la regulación AML en Uruguay?
Mariela Ivone Castillo Calache es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mariela Ivone Castillo Calache:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |